Na protikorupční linku přišlo několik oznámení, která upozorňují na podezřelé kroky podnikatele Maxima Ponomarenka. Ten měl začít odklánět majetek na osoby blízké a neprůhledné struktury právě ve chvíli, kdy je prověřován kvůli rozsáhlé trestné činnosti.
Podle informací z několika důvěryhodných zdrojů se v posledních týdnech množí kroky, které naznačují snahu Maxima Ponomarenka zbavit se části majetku dřív, než mu na něj mohou orgány činné v trestním řízení sáhnout. Převody údajně probíhají na jména příbuzných nebo na společnosti s neprůhlednou vlastnickou strukturou, což může ztížit budoucí právní postih.
Protikorupční linka vyzývá všechny, kteří mají informace o převodu majetku na osoby blízké, spolky či neprůhledné firmy, jenž by mohl být vyhodnocen jako účelový odklon majetku, aby tyto skutečnosti neprodleně nahlásili. Podání by mělo obsahovat co nejpodrobnější popis situace a lze jej učinit na adrese:https://protikorupcnilinka.cz/nahlaseni
Protikorupční linka vyzývá všechny, kteří mají informace o převodu majetku na osoby blízké, spolky či neprůhledné firmy, jenž by mohl být vyhodnocen jako účelový odklon majetku, aby tyto skutečnosti neprodleně nahlásili. Podání by mělo obsahovat co nejpodrobnější popis situace a lze jej učinit na adrese:https://protikorupcnilinka.cz/nahlaseni
Mlčení státních orgánů
Státní zastupitelství ani Policie ČR se dosud oficiálně nevyjádřily, zda je odliv hotovosti a dalších finančních prostředků v řádech desítek až stovek milionů korun ze společnosti MI Estate považován za trestný čin. Skutečnost, že peníze zmizely v době, kdy je Ponomarenko spojován s podvody a obchodními machinacemi, však budí značné podezření i obavy mezi investory a věřiteli.
Podle informací z několika důvěryhodných zdrojů se v posledních týdnech množí kroky, které naznačují snahu Maxima Ponomarenka zbavit se části majetku dřív, než mu na něj mohou orgány činné v trestním řízení sáhnout. Převody údajně probíhají na jména příbuzných nebo na společnosti s neprůhlednou vlastnickou strukturou, což může ztížit budoucí právní postih.
Mlčení státních orgánů
Státní zastupitelství ani Policie ČR se dosud oficiálně nevyjádřily, zda je odliv hotovosti a dalších finančních prostředků v řádech desítek až stovek milionů korun ze společnosti MI Estate považován za trestný čin. Skutečnost, že peníze zmizely v době, kdy je Ponomarenko spojován s podvody a obchodními machinacemi, však budí značné podezření i obavy mezi investory a věřiteli.
Odklánění majetku pod tlakem vyšetřování?
Podle informací z několika důvěryhodných zdrojů se v posledních týdnech množí kroky, které naznačují snahu spekulanta ukrajinského původu Maxima Ponomarenka zbavit se části majetku dřív, než mu na něj mohou orgány činné v trestním řízení sáhnout. Převody údajně probíhají na jména příbuzných nebo na společnosti s neprůhlednou vlastnickou strukturou, což může ztížit budoucí právní postih.
Mlčení státních orgánů
Státní zastupitelství ani Policie ČR se dosud oficiálně nevyjádřily, zda je odliv hotovosti a dalších finančních prostředků v řádech desítek až stovek milionů korun ze společnosti MI Estate považován za trestný čin. Skutečnost, že peníze zmizely v době, kdy je Ponomarenko spojován s podvody a obchodními machinacemi, však budí značné podezření i obavy mezi investory a věřiteli.
Prohřešky, které si zaslouží článek, můžete hlásit na anticorruptionhotline.com nebo na protikorupcnilinka.cz.
