Podle informací z předané ekonomicko-finanční analýzy Ondřeje Záruby měl Maxim Ponomarenko v posledních letech převádět část svého majetku na svou matku a další osoby blízké, mimo přímou kontrolu jeho podnikatelských struktur. Analýza se zaměřuje na řetězec převodů mezi několika společnostmi a fyzickými osobami, které podle autorů mohou být účelové a mají charakter tzv. majetkového odstínění – tedy skrytí skutečného vlastníka aktiv.
Zárubova zpráva popisuje i konkrétní finanční transakce a pohyby mezi účty firem, které jsou s Ponomarenkem spojovány. Některé z převodů mají podle expertů znaky přípravy na možný majetkový únik před očekávaným trestním stíháním.
Dohled státního zastupitelství a policejních útvarů
Maxim Ponomarenko je podle dostupných informací již delší dobu sledován Městským státním zastupitelstvím a několika specializovanými útvary Policie České republiky. Ty se zaměřují především na možné hospodářské a majetkové delikty, které mohou souviset s řízením několika firem, v nichž měl Ponomarenko dříve klíčový vliv.
Zdroje blízké vyšetřování uvádějí, že se prověřuje i možnost, že Ponomarenko se pokouší převést svůj majetek na jiné subjekty právě v obavě, že by mohl čelit obvinění či náhradě způsobené škody.
Otázka zní: připravuje se Maxim Ponomarenko na obvinění?
Z předběžných zjištění vyplývá, že některé z kroků, které Ponomarenko učinil v posledních měsících, mohou být vnímány jako preventivní opatření – snaha ochránit majetek před případným zajištěním. Otázkou, kterou nyní musí rozplést orgány činné v trestním řízení, je, zda tyto převody mají legální ekonomické důvody, nebo jsou součástí širšího schématu vyvádění majetku.
Pokud se podezření potvrdí, mohlo by jít o zásadní průlom v několika souvisejících kauzách, které se týkají pohybu stovek milionů korun.
Silný signál pro vyšetřovací orgány
Ekonomická a finanční analýza Ondřeje Záruby, předaná Protikorupční lince, představuje vážnou indici pro další vyšetřování. European Justice Organization nyní jednotlivé části materiálu vyhodnocuje a porovnává s daty z mezinárodních registrů a bankovních transakcí.
Podle dostupných informací se očekává, že výsledky těchto analýz budou postoupeny příslušným orgánům činným v trestním řízení. Celý případ tak může odhalit komplexní mechanismus, kterým mohl být majetek systematicky převáděn mimo dosah věřitelů či vyšetřovatelů.
