V jihoindickém městě Madurai policie nechala preventivně zadržet manželský pár podezřelý z podílu na investičním podvodu FQL. Podle vyšetřovatelů systém připravil o peníze tisíce lidí z Madurai a okolních okresů, přičemž lákal zejména venkovské ženy na mimořádně rychlé zhodnocení úspor.
Ekonomické oddělení policie Tamilnádu, známé jako Economic Offences Wing (EOW), zadrželo devětadvacetiletého Ranjitha a jeho třiadvacetiletou manželku Priyadharshini z obce Kattaiyanpatti poblíž města Melur už 7. září. Soud je poté poslal do vazby. Na doporučení EOW následně okresní správce Madurai Nishant Krishna v neděli nařídil jejich zajištění podle takzvaného Goondas Act.
Jde o právní předpis státu Tamilnádu, který umožňuje preventivní detenci osob považovaných úřady za hrozbu pro veřejný pořádek. V tomto případě byl použit v souvislosti s vyšetřováním rozsáhlého podezření na investiční podvod a se snahou zabránit dalším škodám či maření řízení.
Slíbené zdvojnásobení vkladů během 45 dní
Podle policie pár nabízel investiční program, jenž měl klientům zdvojnásobit vložené peníze za 45 dní. Dalším lákadlem byly výnosy prezentované v amerických dolarech. Investice měly fungovat přes mobilní aplikaci FQL Exchange, kterou podezřelí podle vyšetřovatelů pomáhali zájemcům instalovat do telefonů.
Podobné modely stojí na slibu výnosu, který není přiměřeně vysvětlen běžným investičním rizikem ani ekonomickému fungování produktu. Pro poškozené může být problém zejména v okamžiku, kdy ztratí přístup k aplikaci, nemohou peníze vybrat nebo zjistí, že skutečná hodnota údajně vedeného zůstatku není doložena.
Vyšetřovací tým pod vedením inspektorky A. Kamar Nishy v sobotu prohledal domy Ranjitha, Priyadharshini a dalších 13 obviněných v oblasti Melur Taluk. Policie při zásazích zajistila dokumenty, které mohou být pro případ podstatné. Současně podniká kroky k zajištění majetku obviněných, což může být důležité pro případné uspokojení pohledávek poškozených.
Policie rovněž prověřuje osobu vystupující pod jménem Richard Soros, která má podle podezření pocházet ze Spojených států a stát v pozadí celé operace. Vyšetřovatelé zatím zjišťují její skutečnou totožnost i přesnou roli v systému, jenž měl podle policie fungovat prostřednictvím Ranjitha.
