Indický finanční vyšetřovací úřad Enforcement Directorate (ED) dočasně zajistil majetek v hodnotě 427 crore rupií, tedy 4,27 miliardy indických rupií, patřící Shivanandu Neelannavarovi z Belagáví ve státě Karnátaka. Majitel společnosti Shivam Associates je vyšetřován v souvislosti s údajným finančním podvodem, který měl podle vyšetřovatelů zasáhnout více než 35 000 investorů a dosáhnout 2 459 crore rupií, tedy 24,59 miliardy rupií.
ED je indický federální úřad, který vyšetřuje závažnou hospodářskou kriminalitu a případy praní peněz. Zajištěný majetek zahrnuje termínované vklady za 367 crore rupií, zůstatky 44 crore rupií na 47 bankovních účtech, nemovitosti oceněné na 13 crore rupií a investice na akciovém trhu v hodnotě 1,31 crore rupií.
Případ začal oznámením registrovaným před několika měsíci na policejní stanici Malamaruti v Belagáví. Po podezření na rozsáhlé finanční nesrovnalosti a praní peněz zahájil úřad ED řízení podle indického zákona o prevenci praní peněz, známého pod zkratkou PMLA.
Vklady měly sloužit jako zajištění dalších úvěrů
Vyšetřovatelé v srpnu provedli domovní prohlídky na osmi místech, mimo jiné v Belagáví a Čikkódí. Zajistili při nich dokumenty, ručně vedené účetní záznamy, mobilní telefony a další digitální důkazy. Neelannavar byl zatčen 8. srpna.
Podle dosavadních zjištění měla být významná část vybraných peněz převedena na akciový trh, kde údajně vznikla čistá ztráta 185,95 crore rupií, tedy téměř 1,86 miliardy rupií. Úřad rovněž dohledal převody přibližně 25 crore rupií prostřednictvím dvou družstevních úvěrových společností.
Vyšetřování se zaměřuje také na způsob využití termínovaných vkladů. Ty měly být podle ED založeny a následně používány jako zástava pro úvěry sjednané na jména spolupracovníků. Peníze získané z těchto úvěrů měly následně směřovat do nákupů pozemků. Dočasné zajištění aktiv má v této fázi omezit nakládání s majetkem, který by mohl souviset s prověřovanými finančními toky a pohledávkami investorů.
