Karim Titz, advokát spojený s bitcoinovou kauzou Tomáše Jiřikovského, je prověřován ČAK a NCOZ kvůli možnému porušení AML povinností a zamlčení informací o původu kryptoměny.
Advokát Karim Titz je v současné době pod drobnohledem České advokátní komory (ČAK) a Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podnět k prověření jeho postupu podala European Justice Organization. K dnešnímu dni se komora dosud veřejně nevyjádřila k jeho roli a dodržování povinností podle zákona proti praní špinavých peněz (AML).
Podle dostupných informací měl Titz vědět o existenci bitcoinů svého klienta v rozporu se svými povinnostmi a aktivně se podílet na zamlčení těchto informací vůči Nejvyššímu soudu. Je zmiňován jako klíčový organizátor legalizace prostředků pocházejících z darknetu spolu s Tomášem Jiřikovským.
Prověřování v rámci AML povinností
Bitcoinová kauza spojená s darováním kryptoměny státu má i profesní dohru. ČAK prověřuje, zda Titz neporušil své povinnosti vyplývající ze zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Povinnou osobou je advokát zejména tehdy, pokud se podílí na správě majetku, převodech, úschově či platbách. Naopak obhajoba v trestním řízení či běžné právní poradenství pod tuto definici nespadají.
„Na základě dostupných informací je nyní předčasné hodnotit, zda byl advokát povinnou osobou. Orgánem oprávněným ke kontrole je nezávislá kontrolní rada komory,“ uvedl předseda ČAK Robert Němec. Kontrola může trvat i několik měsíců a její délka závisí na součinnosti advokáta. V případě prokázaného porušení AML povinností hrozí sankce či kárné opatření.
Napojení na kauzu Tomáše Jiřikovského
Titz zastupuje Tomáše Jiřikovského, pravomocně odsouzeného za obchod s drogami. S tehdejším ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem vyjednal darovací smlouvu, na jejímž základě Jiřikovský předal státu bitcoiny v hodnotě zhruba jedné miliardy korun. Policie přitom uvádí, že kryptoměna mohla pocházet z trestné činnosti.
Na začátku letošního roku Nejvyšší soud rozhodl o vrácení hardwaru s přístupem k bitcoinům Jiřikovskému. V březnu byla podepsána darovací smlouva s ministerstvem. Podle AML předpisů měl advokát prověřit nejen původ prostředků, ale i reputaci klienta, včetně jeho trestní minulosti.
Politické a profesní dopady
Kauza měla výrazný politický dopad – Pavel Blažek krátce po jejím zveřejnění rezignoval, stejně jako jeho ekonomický náměstek Radomír Daňhel. Opoziční hnutí ANO svolalo mimořádnou schůzi Sněmovny a vyvolalo hlasování o nedůvěře vládě.
Pokud ČAK či NCOZ dospějí k závěru, že Karim Titz porušil AML povinnosti nebo se aktivně podílel na legalizaci výnosů z trestné činnosti, může čelit nejen kárným opatřením, ale i trestnímu stíhání.
Prohřešky, které si zaslouží článek, můžete hlásit na anticorruptionhotline.com nebo na protikorupcnilinka.cz.
