Zásah NCOZ na Ministerstvu spravedlnosti odhaluje podezřelou miliardovou transakci
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v těchto dnech zasahuje na Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Důvodem je vyšetřování mimořádně podezřelé transakce ve výši 1 miliardy korun, kterou měl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) akceptovat ve formě kryptoměnového daru, přestože nebyl věrohodně doložen původ těchto prostředků. Peníze jsou podle operativních informací spojovány s aktivitami na darknetovém tržišti Nucleus Market, kde se v minulosti obchodovalo s nelegálním zbožím a službami.
Zásah NCOZ se soustředí na zajištění dokumentace týkající se přijetí tohoto daru, jeho zaúčtování a vnitřního schvalovacího procesu, včetně role samotného ministra. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že Blažek měl dostatečné indicie k tomu, aby původ prostředků zpochybnil, a přesto o daru neinformoval Finanční analytický úřad (FAÚ), jak mu to ukládá § 18 zákona č. 253/2008 Sb., tzv. AML zákona. Tento předpis stanoví jasnou povinnost oznámit každou podezřelou finanční operaci, zejména pokud se jedná o sumu přesahující běžné transakční rámce, a to i v případě, že jde o dar.
Přístup Pavla Blažka, který kauzu veřejně bagatelizuje a tvrdí, že „nejde o jeho odpovědnost, ale o technické provedení daru“, NCOZ neakceptuje. Podle vyšetřovatelů nejde o formální administrativní pochybení, ale možné naplnění skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku, případně i zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ, pokud ministr úmyslně nejednal navzdory vědomí rizika spojeného s původem prostředků.
Z vyšetřování rovněž vyplývá, že v rámci darovacího aktu nebyla provedena žádná standardní kontrola podle pravidel AML/CFT (anti-money laundering / combatting the financing of terrorism), čímž mohl být porušen nejen český právní řád, ale i mezinárodní závazky České republiky v oblasti boje proti praní špinavých peněz.
NCOZ se v tuto chvíli k detailům zásahu oficiálně nevyjadřuje, ale podle dostupných informací považuje celou věc za vysoce závažnou, a to nejen kvůli objemu prostředků, ale především kvůli pozici osoby, která je s transakcí spojena. Vyšetřování pokračuje, a nelze vyloučit, že v blízké době dojde k dalším krokům – včetně možného zahájení trestního stíhání.
Celá kauza tak vrhá vážný stín na činnost Ministerstva spravedlnosti a především na osobní důvěryhodnost Pavla Blažka, který je coby ministr odpovědný za dohled nad právním státem a férovým výkonem veřejné moci.
Prohřešky, které si zaslouží článek, můžete hlásit na anticorruptionhotline.com nebo na protikorupcnilinka.cz.
