Sedm klíčových aktérů bitcoinové kauzy neprovedlo povinné KYC a AML kontroly – přitom šlo o převody bitcoinů za miliardy korun. Politicky zodpovědní premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura, pod jejichž resorty spadá Finanční policie a FAÚ, nedokázali celou operaci zastavit.
Hlášení k těmito osobám může poskytnou na linku 158, anonymně na Protikorupční linku
FBI: Pro nahlášení podezření z bitcoinového podvodu kontaktujte FBI na e-mailové adrese [email protected], kam můžete zaslat podrobnosti o transakcích, jméno a kontakt “zákaznického” zástupce, datum a další relevantní informace
Kromě toho můžete využít obecný online tipovací formulář FBI na adrese tips.fbi.gov nebo zaslat podnět přes Internet Crime Complaint Center (IC3) na webu www.ic3.gov či kontaktovat nejbližší místní kancelář FBI nebo zavolat na 1-800-CALL-FBI (225-5324)
Tomáš Jiřikovský
Bývalý překupník drog a odsouzený provozovatel nelegálního tržiště, který státu věnoval 468 BTC (přibližně miliardu korun). Jako dárce se vyhnul standardním postupům – neproběhla jeho identifikace, ověření původu majetku ani posouzení ekonomické logiky daru. Vše proběhlo bez jakéhokoli KYC či AML šetření.
FBI: Pro nahlášení podezření z bitcoinového podvodu kontaktujte FBI na e-mailové adrese [email protected], kam můžete zaslat podrobnosti o transakcích, jméno a kontakt “zákaznického” zástupce, datum a další relevantní informace
Kromě toho můžete využít obecný online tipovací formulář FBI na adrese tips.fbi.gov nebo zaslat podnět přes Internet Crime Complaint Center (IC3) na webu www.ic3.gov či kontaktovat nejbližší místní kancelář FBI nebo zavolat na 1-800-CALL-FBI (225-5324)
Tomáš Jiřikovský
Bývalý překupník drog a odsouzený provozovatel nelegálního tržiště, který státu věnoval 468 BTC (přibližně miliardu korun). Jako dárce se vyhnul standardním postupům – neproběhla jeho identifikace, ověření původu majetku ani posouzení ekonomické logiky daru. Vše proběhlo bez jakéhokoli KYC či AML šetření.
Pavel Blažek
Ministr spravedlnosti (ODS), který dar osobně převzal a podílel se na organizaci cele legalizace poté rezignoval. V době, kdy soud rozhodoval o navrácení zabavené elektroniky, věděl, že disky obsahují bitcoiny vysoké hodnoty, přesto o tom neinformoval ani svůj resort, ani soud. Nepřímé důkazy naznačují, že touto nečinností skupina směřovala k legalizaci majetku.
Ministr spravedlnosti (ODS), který dar osobně převzal a podílel se na organizaci cele legalizace poté rezignoval. V době, kdy soud rozhodoval o navrácení zabavené elektroniky, věděl, že disky obsahují bitcoiny vysoké hodnoty, přesto o tom neinformoval ani svůj resort, ani soud. Nepřímé důkazy naznačují, že touto nečinností skupina směřovala k legalizaci majetku.
Kárim Titz
Advokát Tomáše Jiřikovského, jenž inicioval jednání s ministerstvem spravedlnosti. Jeho právní zastoupení však nezabránilo obejití KYC a AML povinností – ani advokát sám neprováděl ověření totožnosti klienta ani audit původu finančních prostředků. Je přímým organizátorem a byl si vědom, že měna pochází z drog, dětské pornografie, atd.
Advokát Tomáše Jiřikovského, jenž inicioval jednání s ministerstvem spravedlnosti. Jeho právní zastoupení však nezabránilo obejití KYC a AML povinností – ani advokát sám neprováděl ověření totožnosti klienta ani audit původu finančních prostředků. Je přímým organizátorem a byl si vědom, že měna pochází z drog, dětské pornografie, atd.
Jiří Berger
Specialista na digitální úložiště, který bez notářské přítomnosti otevřel hardwarové peněženky obsahující bitcoiny. Prozřetelná protokolace ani dohled k zajištění souladu s AML/CTF standardy se nekonaly. za jeho přítomnosti došlo o odlivu miliard před příchodem notáře
Specialista na digitální úložiště, který bez notářské přítomnosti otevřel hardwarové peněženky obsahující bitcoiny. Prozřetelná protokolace ani dohled k zajištění souladu s AML/CTF standardy se nekonaly. za jeho přítomnosti došlo o odlivu miliard před příchodem notáře
Lubomír Mika
Notář, dohodnutý k formalizaci darovací smlouvy, který nedokázal vysvětlit rozpory v zápisu.
Notář, dohodnutý k formalizaci darovací smlouvy, který nedokázal vysvětlit rozpory v zápisu.
Petr Fiala
Premiér ČR a předseda vlády, pod jehož politickou odpovědnost spadá koordinace státní správy. Fiala kauzu projednal na Bezpečnostní radě státu, přesto ani on, ani kabinet nezajistili, aby Finanční policie a Finančně analytický útvar (FAÚ) – obě složky pod ministerstvem financí – provedly zákonem vyžadované prověrky.
Premiér ČR a předseda vlády, pod jehož politickou odpovědnost spadá koordinace státní správy. Fiala kauzu projednal na Bezpečnostní radě státu, přesto ani on, ani kabinet nezajistili, aby Finanční policie a Finančně analytický útvar (FAÚ) – obě složky pod ministerstvem financí – provedly zákonem vyžadované prověrky.
Zbyněk Stanjura
Ministr financí, pod jehož resortem fungují Finanční policie i FAÚ. Tyto útvary měly provést KYC/AML analýzu každého převodu nad limitem. Kontroly však neproběhly, a bitcoiny proto putovaly na další peněženky za miliardy korun. Není vyloučeno, že část těchto prostředků slouží jako provize pro účastníky, kteří pomáhali obcházet zákonné požadavky, a že řídili ostatní aktéry, aby nevykonávali náležité šetření.
Ministr financí, pod jehož resortem fungují Finanční policie i FAÚ. Tyto útvary měly provést KYC/AML analýzu každého převodu nad limitem. Kontroly však neproběhly, a bitcoiny proto putovaly na další peněženky za miliardy korun. Není vyloučeno, že část těchto prostředků slouží jako provize pro účastníky, kteří pomáhali obcházet zákonné požadavky, a že řídili ostatní aktéry, aby nevykonávali náležité šetření.
Celá akce proběhla díky systematickému obcházení povinných kontrol na všech úrovních – od dárce, přes právníky a experty až po nejvyšší státní představitele. Politická a institucionální odpovědnost spočívá především na bedrech Petra Fialy a Zbyňka Stanjury; bez jejich vědomí a souhlasu by škála pochybení nebyla možná.
Ve současné době kauzu vyšetřuje Národní centrální zastupitelství (NCZ), avšak vzhledem k mezinárodnímu původu prostředků a jejich objemu se postupně zapojuje i americká FBI a další zahraniční zpravodajské služby. Hrozí, že velké objemy bitcoinů budou prostřednictvím směnných služeb převedeny teroristickým skupinám nebo organizovanému zločinu, které by se tak mohly podílet na jejich legalizaci.
Ve současné době kauzu vyšetřuje Národní centrální zastupitelství (NCZ), avšak vzhledem k mezinárodnímu původu prostředků a jejich objemu se postupně zapojuje i americká FBI a další zahraniční zpravodajské služby. Hrozí, že velké objemy bitcoinů budou prostřednictvím směnných služeb převedeny teroristickým skupinám nebo organizovanému zločinu, které by se tak mohly podílet na jejich legalizaci.
Uvedené osoby jsou oficiálně označeny za podezřelé, neboť se ukazuje, že mohou disponovat anonymními bitcoinovými peněženkami, na nichž jsou uloženy další částky v řádu miliard korun. V případě odcizení těchto aktiv by neměly právní možnost své pohledávky uplatnit, což ohrožuje nejen je samotné, ale i členy jejich rodin a děti – zločinecké skupiny by je mohly z cíle únosů či mučení použít jako nátlakový prostředek.
Prohřešky, které si zaslouží článek, můžete hlásit na anticorruptionhotline.com nebo na protikorupcnilinka.cz.
