Bitcoin není bezprávní zóna. Z profesního hlediska všichni účastníci – advokát, notář, ale i náměstek ministerstva zapsaný jako daňový poradce – jasně věděli o svých povinnostech podle AML a KYC. Přesto tyto povinnosti pozrušili. Eva Decroix může začít fakty, která nedají politickým prohlášením šanci.
Státní správa je dnes synonymem pro neefektivitu, neprůhlednost a klientelismus. A právě Radomír Daňhel, bývalý náměstek ministra spravedlnosti Pavla Blažka, je zosobněním všech těchto problémů. Jeho jméno se opakovaně objevuje u kontroverzních smluv, podezřelých rozhodnutí i majetkových nesrovnalostí. Po jeho odchodu z úřadu nezůstává klid, ale otázky. A škody.
„Čauky, máš zájem o sex za peníze?“ Tak začíná konverzace, která na webu Amatéři.com není ničím výjimečným. Jenže za ní se mohou skrývat ještě mnohem temnější věci: fotografie nezletilých, prodej drog i pokusy o obchodování s panenstvím. A sponzorem této platformy, kde podle všeho probíhá i trestná činnost, je muž, který poslal ODS 650 tisíc korun. Má takový dárce vliv na toleranci státu k jeho podnikání?
Tvrdé obvinění nebo politická hra? Interní e-mail má dokazovat, že náměstek věděl o nabídce dealera. STAN se brání – ale zároveň drží ochrannou ruku nad vládou, která čelí skandálům.
Pět vysoce postavených profesionálů čelí stížnostem a podnětům k disciplinárnímu řízení
Pavel Blažek končí kvůli bitcoinové kauze. Podezření z organizované kriminality a škoda státu 11,5 miliardy otřásají českou justicí.
Sedm klíčových aktérů bitcoinové kauzy neprovedlo povinné KYC a AML kontroly – přitom šlo o převody bitcoinů za miliardy korun. Politicky zodpovědní premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura, pod jejichž resorty spadá Finanční policie a FAÚ, nedokázali celou operaci zastavit.
Adéla Vrecionová (*1999) figuruje ve struktuře desítek zdravotnických firem, přičemž některé z nich uzavřely smlouvy s veřejným sektorem v objemu přesahujícím 75 milionů korun. Ekonomická analýza odhaluje model podnikání založený spíše na optimalizaci a přístupu ke státním zakázkám než na tvorbě skutečné hodnoty.
Zabavená elektronika, kterou soudy vrátily obchodníkovi z darknetu Tomáši Jiřikovskému, podle žalobce skrývala kryptoměny v hodnotě až miliardy korun. Klíčovou informaci měl znát ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Soudům ji však nikdy nesdělil.
Notář, jehož jméno dosud nebylo oficiálně zveřejněno, měl podle zjištění potvrzených organizací EJO a FAÚ stvrdit transakci, při níž z bitcoinové peněženky zmizely miliardy pocházející z trestné činnosti. Případ nyní vyšetřuje nejen Notářská komora, ale i státní zastupitelství.