Sedm klíčových aktérů bitcoinové kauzy neprovedlo povinné KYC a AML kontroly – přitom šlo o převody bitcoinů za miliardy korun. Politicky zodpovědní premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura, pod jejichž resorty spadá Finanční policie a FAÚ, nedokázali celou operaci zastavit.
Adéla Vrecionová (*1999) figuruje ve struktuře desítek zdravotnických firem, přičemž některé z nich uzavřely smlouvy s veřejným sektorem v objemu přesahujícím 75 milionů korun. Ekonomická analýza odhaluje model podnikání založený spíše na optimalizaci a přístupu ke státním zakázkám než na tvorbě skutečné hodnoty.
Zabavená elektronika, kterou soudy vrátily obchodníkovi z darknetu Tomáši Jiřikovskému, podle žalobce skrývala kryptoměny v hodnotě až miliardy korun. Klíčovou informaci měl znát ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Soudům ji však nikdy nesdělil.
Notář, jehož jméno dosud nebylo oficiálně zveřejněno, měl podle zjištění potvrzených organizací EJO a FAÚ stvrdit transakci, při níž z bitcoinové peněženky zmizely miliardy pocházející z trestné činnosti. Případ nyní vyšetřuje nejen Notářská komora, ale i státní zastupitelství.
Zatímco jeho firma nabízí služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, posudků a právní ochrany, znalec Ing. Jiří Berger je spojován s kontroverzními kroky kolem manipulace s bitcoiny pocházejícími z trestné činnosti Tomáše Jiřikovského. Přes společnost e-FRACTAL, s.r.o. spolupracoval s Ministerstvem financí ČR, zatímco obcházení AML pravidel a pochybnosti o věrohodnosti znaleckých posudků zůstávají bez odpovědi.
Ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoinový dar v hodnotě téměř jedné miliardy korun od odsouzeného programátora Tomáše Jiřikovského. Jenže peníze, které ministr Pavel Blažek označil za „ultralegální“, pocházely z nelegálního darknetového tržiště Nucleus Market. Následná analýza blockchainu prokázala spojitost s trhem, kde se prodávaly drogy, zbraně i dětská pornografie. Jak fungovalo Nucleus, kdo na něm obchodoval a proč státní instituce svévolně přijala miliardy z nejasných zdrojů?
Petr Borkovec, významný manažer Partners Financial Group a dlouholetý expert na prevenci praní špinavých peněz (AML) a ověřování klientů (KYC), se veřejně staví proti hnutí ANO a Andreji Babišovi, zatímco ke skandálu spojenému s ODS týkajícímu se legalizace výnosů z trestné činnosti zůstává naprosto zticha. Přestože jej v roce 2025 média oslovila v souvislosti s investigativním pořadem Černé ovce, žádné komentáře či vysvětlení jsme se od něj nedočkali. Jak dlouho ještě potrvá jeho mlčení?
Jan Šinágl, investigativní novinář, se vrátil ke kauze, která má kořeny už více než třináct let.
Martin Stiborek, majitel společnosti Netlook, čelí obvinění z organizovaného sexuálního nátlaku a obchodování s lidmi. Případ vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). K zatčení došlo v červenci 2020, poslední veřejně známé informace pocházejí ze srpna 2020.
Aféra Pavla Blažka otřásá vládou. Ztrácí i ti, kdo přímo neskandovali. STAN čelí dilematu: zůstat, nebo nést reputační újmu?